Начальник отдела по финансовому мониторингу в г. Казань

28 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Самара

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк АВЕРС"

Обязанности:
  • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника;

  • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;

  • Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;

  • Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);

  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

  • Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;

  • Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;

  • Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);

  • Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;

  • Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA;

  • Руководство отделом, формирование команды отдела;

  • Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.

Требования:
  • высшее экономическое, юридическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
  • при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет);
  • знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;
  • опыт работы с программой «Комита»;
  • высшее экономическое/финансовое/юридическое.
Условия:
  • место работы - г. Казань, ул. Щапова,27
  • оформление в полном соответствии с ТК РФ;
  • полная занятость;
  • комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премии);
  • наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка;
  • помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников;
  • наличие системы карьерного и профессионального роста сотрудников;
  • корпоративные мероприятия;
Похожие вакансии

25 Июня

Менеджер по развитию зарплатных проектов Отдела сопровождения розничного бизнеса (сопровождение)

Самара

до 77 500 руб.

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Сопровождение Клиентов Банка- юридических лиц по зарплатным и эквайринговым...

Отправить резюме подробнее

26 Июня

Экономисты в планово-экономический отдел

Самара

от 50 000 руб.

Компания "СамРЭК-Эксплуатация" Обязанности: Экономический анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия;...

Отправить резюме подробнее

26 Июня

Специалист в отдел финансового планирования и экономики

Самара

от 40 000 руб.

Компания "Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара" Обязанности: - участие в составлении бюджета района,...

Отправить резюме подробнее

26 Июня

Финансовый аналитик( Отмахова Марина Викторовна )

Тольятти

от 100 000 руб.

Компания "Отмахова Марина Викторовна" На данный момент компания приглашает в свою дружную команду АНАЛИТИКА-ФИНАНСИСТА для работы с...

Отправить резюме подробнее

26 Июня

Главный специалист в отдел учета расходов по хозяйственной деятельности

Самара

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: сопровождение договоров услуг в части хозяйственной деятельности; проведение сверки...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: