Специалист по предотвращению отмывания доходов

14 Августа

Город:

Самара

Занятость:

Полная занятость

Компания "МегаФон"

Чем предстоит заниматься

Работать с данными клиентов, их операциями, проводимых с использованием лицевого счета у оператора связи
Изучать абонентские данные клиентов для проведения идентификации, присвоения уровня риска клиента на основании имеющейся методики
Изучать поток операций клиентов на предмет выявления необычных сделок/сделок обязательного контроля и оценивать их по имеющейся в компании методике
Формировать досье на клиента и представлять их на рассмотрение специальному должностному лицу
Обрабатывать обращения клиентов и проведение оценки представленных клиентом документов
Рассматривать документы и пояснения клиентов
Готовить запросы документов клиентам и ответы на их претензии

Что для этого нужно

Высшее экономическое или юридическое образование
Умение работать с документами и нормативными актами
Навыки делового письма, работы с информационными и правовыми системами, а также знание MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point) на уровне опытного пользователя
Умение работать в режиме многозадачности, проактивный подход к работе

Похожие вакансии

08 Августа

Самара

от 85 000 до 125 000 руб.

Компания "РН-Учет" ООО «РН-Учет» оказывает услуги бухгалтерского и налогового учета для предприятий группы ПАО "НК "Роснефть"....

08 Августа

Самара