Ведущий специалист направления контрольных процедур Департамента финансового мониторинга (в архиве)

14 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Самара

Занятость:

Полная занятость

Компания "АБСОЛЮТ БАНК"

Обязанности:
  • Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца;
  • Консультация работников Банка в части соблюдения Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных;
  • Участие в организации улучшения процессов по идентификации и обновлению идентификационных данных;
  • Проверка анкет в сжатые сроки в случае запроса надзорных органов;
  • Участие в организации улучшения иных процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с идентификацией и обновлением идентификационных сведений, не менее шести месяцев, либо опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Знание Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • Знание Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015 «"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»;
  • Знание Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)";
Условия:
  • Стабильный и прозрачный доход;
  • Работа в надежном банке с высокотехнологичными продуктами;
  • Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города);
  • Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д.;
  • Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ;
  • Корпоративные программы обучения (доступ к регулярным тренингам, вебинарам, бесплатным корпоративным библиотекам).
Похожие вакансии

06 Августа

Ведущий инженер производственно-технического отдела эксплуатации трубопроводов( РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ )

Самара

Компания "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" ВАКАНСИЯ В г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ Обязанности: Обеспечение надежного и эффективного функционирования линейной...

Отправить резюме подробнее

07 Августа

Начинающий специалист( Почта Банк )

Тольятти

от 55 000 руб.

Компания "Почта Банк" Наше предложение: -стабильный доход: оклад и ежемесячная премия - без ограничений -официальное трудоустройство, графики...

Отправить резюме подробнее

07 Августа

Ведущий специалист отдела страхования

Тольятти

от 50 000 руб.

Компания "Страховая группа МАКС" Обязанности: консультирование агентов/клиентов, помощь в выборе страховых продуктов компании; продажа...

Отправить резюме подробнее

06 Августа

Специалист по документам( Транc-Система )

Самара

от 51 725 руб.

Компания "Транc-Система" Группа компаний ООО "Транс-система" работает на рынке грузоперевозок и логистики с 2008 г. Основной род деятельности -...

Отправить резюме подробнее

06 Августа

Главный специалист по надежности

Тольятти

Компания "ФосАгро" ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработка и внедрение бизнес-процессов связанных с внедрением инструментов надежности и...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: