23 вакансии: Специалист по финансовому мониторингу в Самаре

Специалист по финансовому мониторингу

Ижевск

от 80 000  руб.

Компания "Berger International Group" “Berger International Group” - компания, предоставляющая услуги бизнесу (кадровый и бух учет, HR сопровождение и прочее). Миссия компании “Berger...

Специалист по финансовому мониторингу( Пойзон Дроп )

Москва

до 200 000 руб.

Компания "Пойзон Дроп" #вакансия #Москва #ПОД/ФТ #ФТ #vacancy Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу Компания: Poison Drop Город, график: гибкий график, гибрид Доход: до 200 тыс на...

Специалист по финансовому мониторингу( Комус )

Москва

Компания "Комус" Комус – ведущий производитель и комплексный поставщик товаров и услуг для бизнеса с широкой ассортиментной матрицей, развитой складской и транспортной логистикой, сервисными и...

Специалист по финансовому мониторингу( CiV Life, Strakhovaya Kompaniya )

Саратов

Компания "CiV Life, Strakhovaya Kompaniya" Предлагаем присоединиться к команде Страховой Группы Совкомбанк в качестве специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: Ежедневный...

Главный специалист управления финансового мониторинга( Дальневосточный банк )

Владивосток

от 70 000  руб.

Компания "Дальневосточный банк" Дальневосточный банк является одним из ведущих региональных банков на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, региональная сеть которого насчитывает 24...

Старший специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП; Написание мотивированных суждений; Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов; Участие в...

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Москва

Компания "МГКЛ «Мосгорломбард»" ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит...

Заместитель руководителя / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Банк СКС" В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Заместитель руководителя (или Ведущий специалист). Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ;...

Главный специалист по финансовому мониторингу в отдел обязательного контроля

Саратов

Компания "Совкомбанк" В связи с расширением отдела обязательного контроля требуется Главный специалист по финансовому мониторингу! Что мы ждем от тебя: Высшее образование; Опыт...

Главный специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "Газпромбанк Лизинг" Газпромбанк Лизинг – одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой аренде (лизингу). Наша Компания –...

Специалист по финансовому мониторингу KYC

Москва

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными...

Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Новосибирск

от 45 000  руб.

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Формирование электронных сообщений в соответствии с...

Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Красноярск

от 45 000  руб.

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Формирование электронных сообщений в соответствии с...

Специалист по финансовому мониторингу

Кострома

от 40 000  руб.

Компания "Консул" Обязанности : - своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих...

Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

Москва

Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование...

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

Москва

Компания "Трансстройбанк, АКБ" Уважаемые соискатели! Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии. Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Уфа

Компания "ПР-Лизинг" Обязанности: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ( Тинькофф )

Москва

Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ Обработка отчетов Формирование сообщений для отправки в...

Специалист по финансовому мониторингу( Смарт Лизинг-К )

Казань

Компания "Смарт Лизинг-К" Обязанности: принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление функций специального должностного лица, ответственного...

Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Благовещенск (Амурская обл.)

от 45 000  руб.

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Формирование электронных сообщений в соответствии с...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Москва

от 100 000  руб.

Компания "Втормет-Гарант" Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности в сфере переработки металлургических отходов. О нас: компания по...