Экономист

Проводила мониторинг текущих операций клиентов, движения денежных средств по счетам. Изучала клиентов и проводимых ими операций ,оценивала их с целью установления рисков легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготавливала сообщения в виде электронного документа о выявленных подозрительных операциях и операциях подлежащих обязательному контролю. Проводила работу по обучению сотрудников подразделений филиала по вопросам легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. Организовывала работу подразделений по индентификации клиентов и выгодоприобритателей.
Осуществляла сверки клиентов с Перечнем экстремистов и террористов

Выпуск и погашение собственных векселей, депозитных сертификатов банка. Оформление договоров и бухгалтерский учет операций с собственными векселями, депозитными сертификатами. Учет векселей сторонних организаций. Анализ хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков, составление мотивированного суждения и оценка кредитного риска в соответствии с Положением ЦБР «254-П». Открытие депозитных счетов юридическим лицам, оформление депозитных договоров, бухгалтерский учет депозитных операций. Составление всех форм отчетности, касающихся вышеперечисленных операций. Знание нормативных документов ЦБ РФ (254-П,337-П,39-П,385-П) и основ вексельного законодательства. Выполнение правил внутреннего контроля в соответствии с ФЗ №115.