Начальник отдела по финансовому мониторингу в г. Казань

Компания "Банк АВЕРС"

• Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника;

• Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;

• Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;

• Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);

• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

• Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;

• Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;

• Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);

• Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;

• Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA;

• Руководство отделом, формирование команды отдела;

• Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.

• высшее экономическое, юридическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
• при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет);
• знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;
• опыт работы с программой «Комита»;
• высшее экономическое/финансовое/юридическое.

• место работы - г. Казань, ул. Щапова,27
• оформление в полном соответствии с ТК РФ;
• полная занятость;
• комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премии);
• наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка;
• помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников;
• наличие системы карьерного и профессионального роста сотрудников;
• корпоративные мероприятия;

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя